A Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Combate ao Financiamento do Terrorismo (PLD/CFT), fundamentada na Lei nº 9.613 de 1998 no Brasil, visa deter práticas que ocultam ou dissimulam a origem ilícita de bens ou valores, provenientes de atividades criminosas. O termo “lavagem de dinheiro” advém da necessidade de tornar legal o dinheiro adquirido […]
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